+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Алгоритм действий при мошенничестве

Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошенничества в жилищной сфере Введение к работе Актуальность темы исследования. В последние годы гг. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности, значительно расширив сферу ее деятельности. Избранная соискателем тема посвящена одному из наиболее актуальных направлений борьбы с преступлениями против собственности - расследованию мошенничества в жилищной сфере.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мошенница попалась! Мошенничество при продаже! Мошенники на olx и avito!

Ваш IP-адрес заблокирован.

Основные элементы криминалистической характеристики мошенничества, их содержание Ведущая роль в криминалистической характеристике коммерческого мошенничества принадлежит именно способу совершения преступления.

Способы совершения и способы сокрытия преступления по делам о коммерческом мошенничестве в большинстве случаев совпадают, находятся в прямой взаимосвязи и взаимозависимости, хотя не исключены ситуации, когда такой элемент как способ совершения преступления, выступает самостоятельным элементом преступной деятельности.

По своему конкретному содержанию способы мошенничества весьма многообразны и конечно перечня их практически не существует. Все способы можно условно разделить на традиционное, то есть давно существующие и хорошо известные, и современные, появившиеся сравнительно недавно.

Среди традиционных способов самыми распространенными являются мошенничества, совершаемые: К современным способам относятся мошенничества предусмотренные ст. Основу механизма мошенничества формируют действия, слова, ты и иные манипуляции преступников, направленные на вхожие в доверие к потерпевшим и вовлечение их в обман.

Характерной особенностью является непосредственный контакт преступное или их посредников с жертвой. Для мошенничества характерно принятие преступниками мер сокрытию следов преступления и участия в нем, в частности: Мошенничества в сфере банковской деятельности.

Расчеты по операциям банков осуществляются через счета межфилиальных оборотов МФО. Средством межбанковских расчетов является авизо. Авизо — это официальное уведомление одного банка, направляемое в адрес другого банка, о зачислении на счет клиента определенной суммы денег.

Авизо оформляется на специальных бланках, где указывается его номер, дата, характер совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя и адресата и другие данные.

Преступные действия мошенников, вводящих в оборот подложные авизо, складываются из комплекса действий: Мошенничества на фондовом рынке.

Ситуацию, сложившуюся на отечественном рынке ценных бумаг с полной уверенностью можно охарактеризовать как криминогенную. Фондовый рынок - это рынок, на котором осуществляются операции с ценными бумагами. Ценная бумага — понятие окончательно не устоявшееся в законодательной лексике.

Ценные бумаги могут иметь документарную либо бездокументарную форму. Бездокументарная форма ценных бумаг предполагает установление владельца на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи в счете депозита.

Таковыми, согласно положениям данного закона, являются лица, занимающие постоянно или временно в указанных юридических лицах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также выполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

Характер правонарушений , совершаемых на фондовой бирже , определяется структурой отношений, складывающихся в процессе торгов.

К числу таких нарушений следует отнести следующие операции: Мошенничество с ценными бумагами совершается не только в процессе биржевой торговли, но и на других этапах размещения ценных бумаг.

В период выпуска и размещения ценных бумаг могут иметь место следующие нарушения: Мошенничества при продаже и приватизации предприятий. В практике продаж и приватизации предприятий встречаются следующие виды нарушений: Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств.

Наиболее распространенной разновидностью указанной формы мошенничества является мошенничества, связанные с предоплатой товара. Механизм данного преступления достаточно прост.

Мошенническая фирма заключает с различными организациями договоры на поставку товара материалов, сырья, оргтехники и т. Обязательным условием заключенных договоров является предоплата товаров. Заключив определенное количество договоров, руководители фирмы скрываются, а фирма соответственно перестает существовать.

Существуют и другие мошенничества с предоплатой. Например, руководитель предприятия заключает договоры с различными фирмами на поставку продукции, получив предоплату за предполагаемую поставку товара и, скрыв от учета полученные средства, последний обращается с заявлением в арбитражный суд о признании предприятия банкротом.

Достаточно распространенным видом коммерческого мошенничества является мошенничество с использованием подложных документов, дающих право на приобретение либо получение имущества.

Суть этого способа мошенничества заключается в предъявлении держателю имущества документа, удостоверяющего право на его получение. Так, в целях получения кредита злоумышленники представляют подложные документы о технико-экономическом обосновании проекта, постановления местных органов власти , письма, распоряжения, документы, удостоверяющие наличие льготы, путем предъявления подложных документов о предмете залога.

Встречаются так же случаи частичной фальсификации документа. В названных ситуациях мошенники исправляют отдельные реквизиты документа: Кроме того, практике известны и другие способы совершения этого вида мошенничества: В последнем случае используются сфальсифицированные копии платежных поручений , квитанции об оплате соответствующих услуг.

Бухгалтерские мошенничества. Сущность его состоит в том, что в документы бухгалтерского учета, отражающие корреспонденцию счетов, вносятся заведомо искаженные данные.

В процессе незаконных списаний мошенники руководствуются общими принципами бухгалтерского учета. Основное правило ведения бухгалтерского учета имеет следующее содержание: Настоящее правило следует применять при анализе документов, изъятых из бухгалтерии предприятия.

Рассматривая способ совершения преступления, нельзя обойти вниманием вопрос о лицах, совершающих мошенничество. В специальной юридической литературе верно замечено, что знание особенностей свойств личности лица, совершившего преступное деяние, представляет собой важнейшее условие успешной деятельности по установлению и задержанию лица, виновного в совершении преступления.

Большинство из них обладают устойчивыми социальными связями, имеют знакомства с представителями государственных органов власти и управления.

Как правило, мошенники - люди интровертного типа, имеют уравновешенный характер, по натуре общительные, легко вступают в контакт с окружающими. Перечисленные качества нередко позволяют им получить необходимый вотум доверия и завладеть исходной информацией, необходимой для проведения мошеннических операций.

Типичными психологическими особенностями личности мошенника являются: Среди лиц, совершивших мошенничество, часто можно встретить руководителей организаций либо лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих организациях , имеющих право давать обязательные к исполнению указания работникам коммерческой организации или иным образом определяющих направление деятельности данного юридического лица.

Главным элементом предмета доказывания данной категории дел является способ совершения преступления. Нужно выяснить, в чем именно выразился обман. Данное обстоятельство определяет квалификацию преступления. Обманные операции, как уже отмечалось, являются составляющим элементом достаточно большого круга преступных деяний.

Раскрыть сущность обмана основная задача следователя , органа дознания. Важно установить соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалификацию преступления.

Например, преступник рассчитывал на одну сумму денег, однако похитить удалось лишь часть этой суммы. Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба. В частности, следует выяснить, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного.

При исследовании обозначенного вопроса требуется руководствоваться как объективными, так и субъективными критериями. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября г. Во всех этих преступлениях основным характерным способом их совершения является обман и злоупотребление доверием руководителей организаций, учреждений, предприятий, как государственных, так и коммерческих структур, а иногда выступают частные лица.

Мошенничество в сфере кредитования — ст. Тоже самое деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору; лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, особо крупном размере, организованной группой. В процессе расследования преступлений в сфере кредитования постоянно, возникает необходимость приобщения к делу различных документов, являющихся вещественным или письменным доказательством.

Как правило, следователь или дознаватель осуществляют его изъятие лично и сразу проводят осмотр. Несвоевременное изъятие и осмотр документов влекут, как правило, внесение изменений в них заинтересованными лицами, либо они уничтожаются.

Основными документами, которые выступают доказательствами по указанным преступлениям, являются: Возникающие вопросы по указанной категории дел, для разрешения которых необходимы специальные, познания в области бухгалтерии и экономики , содержатся в материалах документальных проверок, заключениях экспертиз судебно-бухгалтерских, судебно-экономических , имеющих важное доказательственное значение.

Мошенничество в сфере кредитования осуществляется различными способами: Обман и злоупотребление при изготовлении и представлении заемщиком подложных документов о хозяйственном состоянии и финансовом благополучии.

Фальсификации баланса с целью улучшения показателей финансового положения предприятия и их представление в кредитное учреждение путем обмана или злоупотребления доверием.

Фальсификации сведений об имуществе или иных материальных ценностях, представленных в качестве залога в кредитное учреждение с использованием обмана или злоупотребления доверием. Составление фиктивных договоров о той или иной хозяйственной сделке, представленных в кредитное учреждение в качестве обоснования кредитной заявке.

Подготовка и представление технико-экономического обоснования потребности в кредите, содержащего заведомо ложные сведения о сроках проведения сделок кредита, планируемом доходе с целью незаконного получения кредита.

Подготовка и представление фиктивных гарантийных писем от имени солидных государственных или коммерческих структур в кредитное учреждение путем обмана или злоупотреблении доверием с целью незаконного получения кредита. Представления путем обмана или злоупотреблением доверия на право получения кредита на льготных условиях, по заниженной процентной ставке.

Путем обмана или злоупотреблением доверия подкуп банковских работников и склонения их к выдаче кредитов с нарушением экономических нормативов и требований обеспечения возвратности кредита. Способ совершения преступлений в сфере кредитования — это совокупность противоправных и взаимосвязанных действий либо бездействий клиента-заемщика, состоящих в обмане кредитора с целью получения кредита, в том числе государственного целевого, использованием его не по назначению, либо уклонении от возврата ссуды, определяемых условиями совершения, следообразования, личностью и размером причиненного ущерба.

Мошенничество в сфере кредитования совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Как право деяние совершается активным действием. Мошенничество при получении выплат — ст. В сфере социального обеспечения мошенник обычно не в состоянии действовать в одиночку и вынужден прибегать к услугам сообщников либо вводить в заблуждение не только сотрудников отделов социального обеспечения, но и предприятия, где он последнее время работал и на основании справки которого пытается незаконно оформить себе пенсию по возрасту в орган социального обеспечения требуется представить справку о заработной плате , справку о трудовом стаже , трудовую книжку и др.

Наиболее распространены два способа совершения хищений путем мошенничества применительно к получению незаконной пенсии: В первом случае, как правило, записи о приеме и увольнении с работы не подвергаются изменениям, а исправляется время поступления и увольнения из определенного предприятия или учреждения, чем создается видимость о безупречном и непрерывном трудовом стаже.

Иногда в трудовой книжке заменяют одну или несколько страниц, куда вносится нужная для мошенника информация о трудовом стаже.

Во втором случае условия для последующего хищения денежных средств могут создаваться также двумя основными способами: Мошенничество с использованием платежных карт - ст. Основные способы совершения хищений с использованием пластиковых карт.

В самом общем виде можно выделить два способа совершения хищений с использованием пластиковых карт: В свою очередь, внутри данных способов имеются определенные разновидности, в значительной степени влияющие на предмет доказывания по уголовному делу; Подлинные карты могут быть использованы для хищения в следующих случаях: Теоретически возможно совершение хищения с помощью кредитной карты, полученной преступником по своим настоящим документам с целью невозвращения предоставленного кредита.

Однако данный способ на практике не встречается, поскольку платежная система гарантировано обеспечивает установление перерасхода, который в последующем будет взыскан с клиента.

Расследование отдельных видов мошенничества

В связи с участившимися случаями мошенничества и аферизма со стороны посторонних лиц в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, убедительно просим Вас проявлять бдительность и осторожность к незнакомым людям, которые, обманным путём, представляясь сотрудниками государственных учреждений социальной защиты, пытаются проникнуть в Ваше жилое помещение и получить конфиденциальную информацию о Вас, и ваших родственниках с целью незаконного использования её против Вас. Ни под каким предлогом не открывайте дверь посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных учреждений. Сотрудники государственных учреждений никогда не придут к Вам без предварительного звонка. Постарайтесь позвонить в то учреждение, откуда якобы пришли посторонние лица: Будьте внимательны при изучении документа!

При допросе выясняются место, время, При расследовании мошенничества.

Интернет-мошенничество - памятка для граждан

Криминалистическая характеристика мошенничества Событие мошенничества Этот структурный элемент определяет юридическую квалификацию мошенничества, выполняя важную классификационную роль и позволяя дифференцировать исследуемую группу корыстных посягательств от других видов хищений. Нормативная дефиниция хищения определяет его как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Что касается мошенничества, то от других разновидностей хищения оно отграничивается по признакам способа совершения данного криминального деяния. Закон ст. Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия. Объект мошенничества Непосредственный объект мошеннических посягательств представляет собой движимое и недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, промышленные изделия, транспорт, предметы питания, ткани и т. Следует отметить, что специфические свойства непосредственного объекта мошеннических посягательств существенно влияют на формирование способов совершения преступлений. Способ совершения мошенничества Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества. Это обусловлено устойчивыми связями между способами совершения мошенничества и типовыми данными о личности преступников.

Методика расследования мошенничества

Тактика отдельных следственных действий Криминалистическая характеристика мошенничества Мошенничество , то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием ст. Мошенничество известно еще с древних времен. В основе совершения мошенничества лежит нечестное поведение граждан , служащих, предпринимателей. Такие преступления нередко причиняют огромный материальный ущерб и дестабилизируют обстановку в обществе.

Основные элементы криминалистической характеристики мошенничества, их содержание Ведущая роль в криминалистической характеристике коммерческого мошенничества принадлежит именно способу совершения преступления.

.

.

При этом следует учитывать, что действиям законный характер.

.

.

.

.

.

Комментарии 11
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Бронислав

    Ха с порошенком все возможно

  2. tuirinali

    2. По новому закону кузова остались практически бесплатными для Пэтиных и его ОПГ заводов по прикрутке колес.

  3. saqlojo

    Памятай чужиниць тут господар хто завгодно але НЕ украiнець. Незнаю хто як , але я на виборах за Зеленского бо то все вже зашкварене так що нема де пробу ставити

  4. pickfuphyli

    Такой ты дрозд, мужик! Хуле ты советуешь поебень? КУДА САДИТЬСЯ? НА КАКОМ ОСНОВАНИИ? Ты рассматриваешь просто идущего по улице парня, мужчину, девушку, которые априори не совершали никаких действий нарушающих какие либо нормативно правовые акты РФии. Чё ты несёшь пургу то какую то? Чаще всего, тупо доёбка мусоров происходит на улицах, под видом проверки документов, и вот если в такой ситуации вести себя как терпила, им и станешь!

  5. housjixatoo

    Полное разочарование! Посмотрел 5 мин, была рассказана полная чушь. пока решил не отписываться

  6. Людмила

    90 дней, появляется человек и предлагает все сделать без очереди (аналог МРЕО , все по закону, все довольны и есть смысл тянуть в очереди бесконечно. Это смысл 90 дней да и в прочем других подобных ограничений

  7. Фаина

    Я ОДНОГО НЕ ПОНИМАЮ .ПОЧЕМУ ЭТА ТУПАЯ ХРЕНЬ ПОСТОЯННО У МЕНЯ В РЕКЛАМНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ВИСИТ ? всё про зэков про ментов беспредельщиков , про вас типо хитровыебанных учителей . я и без ваших учебников знаю как себя вести с предстовителями власти . а ты мне тут втираешь НЕ БЕРИ МЕНЯ НА ПОНТ ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК иди ты на хер законник хренов

  8. arunchiku

    Что за бред собачий. это не государство, а пиздец какой-то.

  9. hyeslovuf85

    Там свои люди в этой Евро силе. И они выполнили свою задачу. А остальным теперь выгребать.

  10. Алиса

    НА днях позвонили со школы, и сказали, что вышел закон о прививках, то есть если нет прививок, то они якобы в праве запретить ребенку посещать школу. снимите пожалуйста видео на эту тему. Прививки делать сыну не будем! Ибо я не хочу чтобы кто-то вмешивался в имунную систему сына, путем вкалывания яда в моего ребенка. Имеют ли право запретить моему сыну посещать школу на основании нового закона? Если нет то как им это объяснить? Ребенок полностью здоров! бывают простуды как у всех привитых детей, тогда сидит дома, пока не пройдут насморк и температура.

  11. trovinat

    Хотелось бы на примере вашего автомобиля(если речь зашла о нем услышать полную стоимость расстаможки, за вычетом очередей. Видео познавательно. Спасибо